مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم

بروزرسانی: 07:28

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی

کارشناس BPMS

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

361 -

«بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 13:17 71129934

رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - بانک مرکزی - خبرگزاری اسپوتنیک

362 -

بیش از 85 هزار میلیارد ریال «کتمان درآمد و فروش» در خراسان رضوی شناسایی شد
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 11:50 71128137

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: تعداد 118 پرونده مالیاتی با عنوان «کتمان درآمد و فروش» در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بازرسی شده است، - بیش از 85 هزار میلیارد ریال کتمان ...
مالیات - خراسان رضوی - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - مدیرکل امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم

363 -

بریکس؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:00 71125768

رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - نظام پرداخت - ادغام

364 -

ایرانی ها رکورددار حساب های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 8 بهمن 1402، 12:30 71099451

به عبارتی در قبال 64.5 میلیون افراد ایرانی بالای 15 سال در کشور، 500 میلیون حساب بانکی افتتاح شده است. - این در حالی است که در دومین کشور پس از ایران یعنی سنگاپور به ازای هر 1000 نفر 2405 حساب بانکی ...
حساب - حساب بانکی - بانکی - بانک - ایران - ایرانی - مدیرکل دفتر بازرسی

365 -

اتصال نهادهای مالی به سامانه جامع مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 4 بهمن 1402، 01:13 71047306

ابوالقاسم فرجی نیا، در نشست بررسی ریسک های پولشویی در بازار سرمایه، بر مبارزه با موضوع پولشویی در بازار سرمایه به خصوص از سوی نهادهای مالی و کارگزاران تاکید کرد و گفت: - به منظور مبارزه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - بازار سرمایه - مبارزه - سرمایه - مالی - بازار

366 -

ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی
شهر بورس- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 15:03 71025763

نشست بررسی ریسک های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد ابوالقاسم فرجی نیا، رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار گفت : - نشست بررسی ریسک های ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سرمایه - بازار سرمایه - اوراق بهادار - تامین سرمایه

367 -

پشت پرده یک خبر جنجالی درباره FATF/ دلیل تغییر موضع وزیر اقتصاد چیست؟
تازه نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 15:02 71025744

حال سایت خبری وزارت اقتصاد و دارایی (شادا) روز گذشته در خبری منتشر کرد؛ پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات ...
جمهوری اسلامی ایران - گروه ویژه - اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل

368 -

وضعیت ایران در لیست سیاه FATF تغییر می کند/ همه چیز درباره خروج نام ایران از توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 14:28 71025130

ماجرای ایران و FATF با قبول درخواست اخیر ایران برای خروج از توصیه هفت این گروه، توسط گروه ویژه اقدام مالی وارد مسیر تازه ای شد. - به گزارش اقتصادنیوز، انتشار یک خبر در روز گذشته دوباره ...
درخواست - گروه ویژه - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - گروه

369 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 11:35 71022068

در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رییس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛ عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی/ موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت. - به دنبال ارسال نامه اعتراضی از ...
جمهوری اسلامی ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل

370 -

دستاورد حذف ایران از توصیه 7 اف ای تی اف چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:55 71021245

با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد

371 -

دستاورد حذف ایران از توصیه 7 چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:50 71021143

با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد

372 -

مبارزه با پولشویی، سیاست راهبردی در بازار سرمایه است
آریا- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:35 71020846

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - سرمایه - اوراق بهادار

373 -

عقب نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7
روزنامه تعادل- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 01:18 71017464

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - نامه - امور اقتصادی

374 -

اولین واکنش رسمی به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF | ببینید
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 23:15 71016797

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - نامه

375 -

خروج ایران از فهرست سیاه FATF
افکارنیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 21:05 71015809

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - گروه ویژه

376 -

درخواست ایران در مورد FATF پذیرفته شد؟
فردای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 17:28 71013642

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - گروه ویژه - نامه

377 -

عقب نشینی FATF در برابر ایران
ایران پرس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 17:22 71013572

رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF با پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - ایران - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی

378 -

عقب نشینیFATF پس از اعتراض ایران
روز نو- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 16:46 71013136

این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. - کارگروه اقدام مالی با حذف نام ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

379 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
عصر ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 16:30 71012867

امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. - امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. کارگروه اقدام مالی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شماره - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام - جمهوری اسلامی

380 -

اقدام جنجالی دولت سیزدهم| پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران | درخواست ایران پذیرفته شد؟
ساناپرس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:48 71012211

به گزارش ساناپرس، اقدام جنجالی دولت سیزدهم پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران درخواست ایران پذیرفته شد؟ به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - نامه - درخواست - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,356.99▼
طلای 18	33,965,000
سکه امامی	409,800,000
بهار ازادی	380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون درخواست مهم معلمان و فرهنگیان بازنشسته + جزییات عکس مهمان کوچک و مظلوم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فراگیر شد خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خبر مهم \| جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ منتشر شد ویدیو \| نفس ها در سینه حبس شد \| تغییر چهره شوکه کننده جمشید هاشم پور در یک مراسم	اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است	اخبار ویژه ساناپرس تکلیف حضور ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام! قیمت تن ماهی اعلام شد/خطر فساد این کالا در بندر افزایش یافت پیش بینی بورس فردا 9 خرداد 1403 / شمارش معکوس پایان دولت و چرخش 180 درجه ای دولتی ها افزایش بودجه نامتعارف دستگاه های دولتی همزمان با افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان
اخبار ویژه تک ناک این ماده شفاف تر از شیشه آرامش را به خانه ها هدیه می دهد حذف حساب کاربری گوگل در برنامه ها آسان تر شد آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید	اخبار ویژه خبرجو 24 حسن یزدانی غیب شد! اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه ای خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود! کارشناس داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟ توجه توجه؛ واریز سود سهام مرحله جدید از ساعاتی دیگر؟ \| واریز سود سهام عدالت 906 هزار تومانی قطعی شد؟ مصاحبه حاشیه ساز نکونام درباره خرید اورونوف
اخبار ویژه روز نو عکس جدیدی که از سحر دولتشاهی منتشر شد واکنش سرمربی تیم پورتو به جدایی طارمی اعتراف جنجالی طارمی در شب وداع با تیم پورتو تغییر چهره عجیب بازیگر «گیوم تل» پس از 37سال عکس جالب جومونگ در کنار محمود شهریاری	اخبار ویژه کاما پرس شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی ارزانترین عطر شیرین و خنک زنانه برای تابستان معروف ترین تله کابین های شمال کدامند؟ تغییرات باورنکردنی لیورپول برای کنسرت تیلور سوییفت ! گران ترین وال هنگ موجود در بازار چند؟
اخبار ویژه ویکی مدیکال محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟ ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی	اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه اندیشه معاصر بازنشستگان بخوانند / جزئیات وام بازنشستگان آغاز مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان \| سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ rtb.medu.ir + ثبت اعتراض رتبه بندی معلمان در سامانه my.medu.ir رسیدن «طرح ساماندهی کارکنان» به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت/ آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد ۱۴۰۳ \| مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری بازنشستگان به سامانه www.cspf.ir مراجعه کنند\| دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری + ویدئوی آموزشی	اخبار ویژه ساناپرس خبر بد ولی اسماعیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت \| طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید اطلاعیه مهم ایران خودرو برای دارندگان حواله پژو پارس/ شرایط تبدیل حواله پژو پارس اعلام شد + جدول سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ افشاگریی علیرضا فغانی از داوری بازی پرسپولیس و استقلال + عکس
اخبار ویژه عرشه آنلاین این زنان همسران روسای جمهور ایران هستند +عکس بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را اعلام کرد،سود بانکی 1403چقدر شد؟ + بخشنامه سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| لحظه به دام افتادن پژو ۴۰۵ شوتی در دام پلیس؛ تعقیب و گریز در اتوبان حاجی آباد ببینید \| اقدام عجیب یک جوان تُرک؛ تبدیل یک موتور به لیموزین ۷ نفره! ببینید \| تصاویر تازه از فرونشست زمین در بلوار شهید فهمیده اسفراین ببینید \| لحظه هدف گیری و انهدام بوک-ام۱ توسط موشک بالستیک روسیه ببینید \| اولین تصاویر از سقوط جنگنده F35 آمریکا در نزدیکی پایگاه هوایی کیرتلند
اخبار ویژه زی سان تتلو آزاد نمی شود جزییات مذاکره با لاریجانی درباره انتخابات خلاصه بازی مس رفسنجان 2 - استقلال خوزستان 3 کاندیدا های احتمالی 4 جریان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید دزدیدن منگوله های پرده تاریخی کعبه واقعیت دارد؟	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی فیلم درب دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته دانلود قانونی فیلم والدین امانتی دانلود فیلم درب دانلود فیلم عروس خیابان فرشته